La trama detrás de RainbowEX sigue sumando detalles oscuros. En un nuevo mensaje difundido en grupos de Telegram, la empresa informó que se retirará del mercado argentino tras alcanzar un supuesto acuerdo con las autoridades locales. Sin embargo, para reactivar sus cuentas y habilitar el retiro de fondos, los inversores deberán pagar una recarga única de 88 USD. Esta medida ya ha generado desconfianza, pero pese a ello, miles de usuarios han decidido seguir las indicaciones de la plataforma.

El comunicado, firmado como "Aviso importante de Rainbow Exchange", señalaba que el retiro de la plataforma será efectivo entre el 13 y el 17 de octubre de 2024, con la posibilidad de que los usuarios retiren su dinero a partir del 21 de octubre. La advertencia es clara: quienes no completen este proceso se enfrentarán a la confiscación de sus fondos y posibles acusaciones de lavado de dinero. En este contexto, RainbowEX logró que los usuarios reinvirtieran al menos 42 mil dólares adicionales, con la promesa de no informar al gobierno argentino y de garantizarles el retorno de sus fondos.

Esta maniobra, que mezcla temor y urgencia, ha generado más dudas sobre la transparencia del proceso. Para muchos, se trata de un último intento por sostener un esquema que parece estar en colapso.

La investigación, liderada por el fiscal Matías Di Lello, ya ha logrado detener a dos personas vinculadas con la plataforma. Luis Pardo y Martín Liberati, ambos relacionados con Over Cash, una financiera que operaba en San Pedro, fueron arrestados el sábado pasado. Las autoridades creen que estos individuos, junto a otros, habrían sido piezas clave en la estructura que prometía un rendimiento diario del 1% en dólares.

Los dos detenidos fueron trasladados a dependencias policiales en San Pedro, y se espera que su testimonio aporte más detalles sobre la operación de RainbowEX. Este golpe a la red de la plataforma es un avance en el proceso judicial, aunque todavía quedan muchas piezas por esclarecer en esta compleja trama.

El caso comenzó a ganar visibilidad cuando varios usuarios reportaron que no podían retirar sus fondos. Esto fue corroborado por la Comisión Nacional de Valores (CNV), que declaró que RainbowEX no estaba autorizada para operar en el país. Además, se descubrió que Knight Consortium, la fundación que supuestamente respaldaba la plataforma, no estaba registrada ni tenía aval legal en Argentina, lo que profundizó la desconfianza.

Mientras las investigaciones continúan, la justicia se enfrenta a la dificultad de desarticular esquemas cripto que, como este, operan en zonas grises de la regulación. La falta de claridad y la promesa de grandes retornos han atrapado a cientos de inversores en una red que se sigue desmoronando. 

La salida de RainbowEX de Argentina parece ser una maniobra final para ganar tiempo, mientras la justicia avanza en la desarticulación del esquema. Sin embargo, para los inversores que han vuelto a confiar en la plataforma al depositar 42 mil dólares más, el futuro sigue siendo incierto.

Paralelamente, las autoridades investigan si existen más plataformas operando bajo esquemas similares en otras partes del país. Se esperan nuevas detenciones en las próximas semanas, lo que podría arrojar más luz sobre los líderes y operadores detrás de RainbowEX y su estructura en Argentina.