Estafa
Estafa
martes 19/11/2024
Cositorto tiene fecha de declaración: "Voy a exponer absolutamente todo"
El acusado de estafar a 98 personas en Corrientes enfrenta su primer juicio y, antes de que cesen las audiencias, dará su testimonio. Se han recibido críticas a la fiscalía por no aceptar la reparación económica a los afectados.
jueves 24/10/2024
El CEO de Wenance fue detenido otra vez y seguirá bajo investigación por una estafa millonaria
Alejandro Muszak fue detenido nuevamente tras ser revocado su beneficio de libertad bajo fianza. Lo acusan de encabezar un esquema fraudulento que defraudó a miles de inversores en Argentina, Uruguay y España. También investigan su impresionante crecimiento patrimonial y sus costosos gustos en bienes de lujo.
viernes 18/10/2024
Estafa federal: denuncian nuevos casos vinculados a RainbowEx en San Juan
Cinco personas presentaron denuncias contra la empresa señalada por estafas piramidales en la localidad bonaerense de San Pedro. Estiman que serían alrededor de 650 los damnificados en la provincia cuyana.
miércoles 9/10/2024
Estafa piramidal en San Pedro: investigan maniobras tras la suspensión de pagos
La Comisión Nacional de Valores confirmó que RainbowEX y Knight Consortium no están registradas para operar, mientras avanza la investigación federal por supuestas estafas en la ciudad bonaerense. Más del 20% de la población local habría sido afectada por las plataformas que prometen altos retornos en criptomonedas. A su vez, una nueva denuncia en Santa Fe alerta por un esquema similar.
martes 4/7/2023
Confirman el pedido de captura internacional al dueño de Turismo Felgueres por estafas
Se trata de Mario Gerardo Berra Rojo quien, el 9 de abril pasado, habría dejado el país. Así lo resolvió Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. También se ratificó la inhibición general de bienes.
viernes 16/6/2023
Ruta del dinero cripto: hijo de candidato a gobernador quedó involucrado en la causa Adhemar
Mariano Manzi es hijo del principal precandidato por JxC en Catamarca. Lo acusan de haber participado en la “captación de ahorros de forma ilegal" de ahorristas y posterior insolvencia fraudulenta. Pidieron su prisión preventiva.
martes 9/5/2023
Cómo cayeron los estafadores que convencieron a una mujer de sacar sus dólares del banco
Hubo seis allanamientos y dos detenidos.
miércoles 19/4/2023
Le falló la predicción: la estafa millonaria de una vidente que terminó tras las rejas
Una mujer vendía servicios de sanación espiritual en Neuquén y se quedó con un bolso con más de 6 millones de pesos y 10 mil dólares que había reunido la víctima. Intentó dejar la provincia, pero quedó detenida.
jueves 1/12/2022 - Rita Lucca
Generación Zoe: Cositorto respira y se aleja (por ahora) del banquillo de los acusados
La Justicia de Corrientes se encontraba a punto de elevar la causa por estafas a juicio, pero fue repentinamente enviada a Comodoro Py. Esta decisión fue confirmada por el Tribunal de Revisión de Mercedes a pesar de la oposición de los damnificados.
lunes 7/11/2022
Un precedente para Cositorto: condenan a dos hombres por estafas con supuestas criptomonedas
Un empresario y un médico cirujano reconocieron los hechos en un juicio abreviado en Córdoba. Prometían "grandes rendimientos económicos" gracias a la supuesta criptomoneda OneCoin, pero todo era un sistema piramidal de recaudación de fondos.
lunes 17/10/2022
El Cositorto de Mercedes: un comerciante estafó al 10% de la ciudad y dejó una deuda millonaria
Néstor de Gruttola tenía una casa de venta de electrodomésticos. Se suicidó el 8 de junio y estalló el escándalo.
sábado 1/10/2022 - Rita Lucca
De vuelta a las andanzas: Cositorto lanza otra plataforma piramidal y víctimas piden justicia
La Corte Suprema tendrá que resolver un conflicto de competencia que involucra denuncias radicadas en la ciudad de Buenos Aires, mientras que el líder del holding estrena una firma denominada "All Us Education". Los ahorristas de Generación Zoe marcharán a Tribunales: “No queremos que nadie más pase por lo mismo".
jueves 11/8/2022
Estafa de película: un tribunal santafesino condenó a un contador que engañó a 569 ahorristas
Se trata de Mario Rossini, quien recibió la pena de 15 años de prisión en la causa calificada como la estafa más grande en la historia de Santa Fe.
miércoles 15/6/2022
Respaldan a la fiscal de la causa Generación Zoe tras una denuncia penal impulsada por el exjuez Yrimia
La Asociación de Magistrados de Córdoba apoyó el accionar de Juliana Companys en el marco de la investigación por estafa y asociación ilícita. Yrimia tiene pedido de captura internacional y es el único acusado que continúa prófugo.
lunes 30/5/2022
Desde el exterior, el exjuez Yrimia habló de la causa Generación Zoe: "La fiscal busca la tortura"
Así se refirió a la investigación por estafa que tramita en Córdoba y negó las acusaciones en su contra. Sobre él pesa pedido de captura internacional y es el único acusado que continúa prófugo.
miércoles 27/4/2022
Con 100 denuncias en su contra, Cositorto será nuevamente indagado en Corrientes
Deberá responder en la Justicia de Goya, donde ya fueron detenidos los responsables regionales de Generación Zoe. También avanzan investigaciones penales en Salta y Mendoza. Nuevos reclamos de damnificados en Colombia, México, Perú, Venezuela y Estados Unidos.
lunes 25/4/2022
"Yo de Córdoba no vi un peso": los detalles de la indagatoria a Leonardo Cositorto
El CEO de Generación Zoe negó las acusaciones por el delito de estafa y asociación ilícita. Sostuvo que lo difaman para quedarse con sus clientes y apuntó contra el dueño de Ualá y Mercado Libre. "Van por la caída de Zoe", declaró.
lunes 25/4/2022 - Rita Lucca
La ruta del dinero Zoe: ¿dónde están los ahorros de los damnificados?
Crecen los reclamos civiles y las denuncias penales por estafa contra Leonardo Cositorto, pero aún se desconoce la cifra total invertida por los damnificados. Efectivo, bienes registrables, cuentas bancarias y hasta billeteras virtuales en la mira de la justicia.
martes 12/4/2022
El último eslabón de Generación Zoe: el exjuez Yrimia se entregó en Dubai
Su pedido de captura internacional había sido ordenado en marzo pasado. Se presentaba públicamente como el organizador del esquema jurídico del holding liderado por Leonardo Cositorto. Según confiaron fuentes a Data Clave, el otrora magistrado no quedó detenido y planteó la nulidad de su orden de detención y captura.
martes 12/4/2022
A una mujer le hicieron "el cuento del tío" y le robaron U$S 300.000, pero el ladrón los perdió en el camino
El hecho ocurrió en Tres Arroyos. La víctima fue engañada por teléfono y entregó el dinero a un desconocido.
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