UIF
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jueves 13/2/2025
Caso Kueider: dos organismos de lavado, enfrentados por la filtración de informes
La Unidad de Información Financiera (UIF) argentina y su par paraguaya, la Seprelad, enfrentarán una audiencia de conciliación tras una denuncia por filtración de datos sensibles en el caso Kueider. Nuestro país niega haber revelado información confidencial.
martes 11/2/2025
Filtración de datos: Paraguay denuncia a la UIF argentina por violar acuerdos en el caso Kueider
La UIF paraguaya denunció a su par argentina por filtrar información reservada sobre el caso de Edgardo Kueider. La acusación se basa en la publicación de datos confidenciales sobre operaciones sospechosas en Paraguay, lo que podría derivar en sanciones internacionales.
domingo 19/1/2025 - Ivy Cángaro
Disputa por la UIF: las conexiones políticas, empresariales y familiares de su nuevo titular, Paulo Starc
Esta semana que pasó marcó un jalón más en la interna de poder entre el macrismo y el gobierno, y el terreno de combate fue la Unidad de Información Financiera (UIF). Tras el despido de Ignacio Yacobucci, quien venía arrastrando sospechas, operaciones y acusaciones por su supuesto mal desempeño al frente del organismo, Santiago Caputo designó a su reemplazante: Paulo Starc, un hombre que por su historial lejos de aquietar las aguas parece provocar más tsunamis. Al cruce salieron los ex directivos del ente durante el macrismo Mariano Federici y María Eugenia Talerico, quienes no ahorraron cuestionamientos a la designación. ¿Qué hay detrás de este culebrón que promete varios capítulos?
jueves 16/1/2025
Mientras tambalea Cuneo Libarona, el gobierno decidió desplazar al titular de la UIF
Se trata de Ignacio Yacobucci, quien estaba siendo cuestionado por la actuación de la Unidad de Información Financiera en causas por narcotráfico y lavado de dinero. Su salida se produce en medio de las críticas internas al ministro de Justicia, quien había impulsado su designación.
jueves 10/10/2024
Nombraron en un lugar estratégico a un abogado sin experiencia y cercano a Santiago Caputo
El Gobierno nacional designó a Santiago Martín González Rodríguez como vicepresidente de la Unidad de Información Financiera. La polémica surge por la falta de experiencia del abogado en la lucha contra el lavado de activos, tarea clave de la entidad, y su estrecha relación con el asesor presidencial.
sábado 6/1/2024
Cúneo Libarona en la mira por la idea de desactivar el rol querellante de la UIF y la OA
El ministro de Justicia aseguró que los organismos del Estado se utilizaron para "perseguir opositores". Fuertes críticas de la Coalición Cívica.
domingo 3/12/2023
Ruido entre libertarios y macristas por la baja de una funcionaria PRO a una semana de la asunción presidencial
Se llama Maria Eugenia Talerico y fue segunda de la UIF en el gobierno de Mauricio Macri. Luego de la definición por la presidencia de Diputados, comunicó en sus redes que no estará en el cargo. Los mensajes en redes y los dardos cruzados entre militantes.
viernes 2/6/2023
Ruta del dinero: la UIF y la AFIP pidieron el sobreseimiento de Cristina Kirchner
Los organismos que actúan como querellantes en el denominado "Caso Báez" se sumaron al pedido que planteó el fiscal Guillermo Marijuán para desvincular a la vicepresidenta. El juez Casanello deberá definir la situación.
lunes 11/7/2022
Las razones de la UIF para no acusar a Cristina Kirchner en la causa Vialidad
El Tribunal Oral Federal en lo Criminal Nº 2 inició la etapa de alegatos en uno de los expedientes más complicados que tiene por delante la vicepresidenta. El representante de la Unidad de Información Financiera, Diego Duarte, confirmó que no avanzarán en una acusación. Los detalles del juicio.
jueves 20/1/2022
Más controles a la compra de dólares: cuáles son los nuevos requerimientos del Gobierno
La Unidad de Información Financiera (UIF) dispuso que los bancos, aseguradoras y agentes bursátiles podrán solicitar documentación tributaria a los clientes que busquen dolarizar sus portafolios de inversión.
martes 7/12/2021
Oficializaron la designación del nuevo presidente de la UIF: Quién es Juan Carlos Otero
El abogado reemplazará a Carlos Cruz, quien renunció a su cargo a fines de octubre pasado tras haber sido denunciado ante la Jefatura de Gabinete por supuesto “hostigamiento” y “amenazas” contra varios miembros del área de Litigios Penales.
viernes 29/10/2021
El Gobierno aceptó la renuncia de la cúpula de la Unidad de Información Financiera
A través de dos decretos, se conoció esta mañana la dimisión del titular de la UIF, Carlos Cruz, junto a su vicepresidenta. Se da luego de acusaciones por supuestos “hostigamientos” y “amenazas” a miembros del área de Litigios Penales del organismo.
jueves 14/1/2021
Denuncian al fabricante de jugos Citric por delitos ambientales y lavado de activos
La UIF avanza con una causa por contaminación en Entre Ríos y solicitó que se designe a un interventor.
viernes 30/10/2020
La jueza Capuchetti desestimó reabrir una causa por enriquecimiento ilícito contra Cristina Kirchner
Rechazó el pedido de la UIF macrista solicitada en 2019. La vicepresidenta había sido sobreseída en esta investigación por Oyarbide en 2009.
sábado 26/9/2020
La UIF investigará a las Sociedades por Acciones Simplificadas
El organismo profundizará el monitoreo debido a los riesgos que presentan para el sistema de prevención de lavado de activos. Buscan controlar que no se oculten testaferros debido a zonas grises en la normativa vigente.
miércoles 5/8/2020
Desplazan a tres funcionarios macristas de la UIF
La actual conducción del organismo decidió apartar de sus cargos a tres funcionarios ligados al ex titular, Mariano Federici. Niegan que el corrimiento sea por cuestiones políticas.
miércoles 5/8/2020 - Manuel Jove
La UIF multa a Godoy Cruz por maniobras compatibles con lavado de dinero en la transferencia de jugadores
La Unidad de Información Financiera aplicó una sanción económica al club mendocino por actividades compatibles con lavado de dinero y evasión. La responsabilidad dirigencial y la participación de Cristian Bragarnik.
lunes 6/7/2020 - Mauro Federico
Mariano Federici: de la UIF al espionaje empresarial
Tras haber encabezado la Unidad de Información Financiera (UIF) durante los cuatro años de gestión Cambiemos, el “Guardián Anti Lavado” del macrismo acaba de asumir como vicepresidente de K2 Intelligence. Se trata de una compañía americana dedicada a la inteligencia corporativa, que comercializa informes sobre el estado financiero de las empresas y trabaja para varios gobiernos, entre otros el de Estados Unidos.
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