La Justicia Federal procesó con prisión preventiva a Ivo Rojnica, financista también conocido como "El Croata", el mayorista financista de las cuevas de la city porteña, por considerarlo el jefe de una asociación ilícita que se dedicaba al lavado de activos, es decir poner en circulación dinero escondiendo su origen ilícito.

El procesamiento fue dictado por el juez de Lomas de Zamora Federico Villena en el marco de una investigación relacionada con el narcotráfico que lleva más de cinco años. También dictó la medida respecto de otros acusados y trabó embargos millonarios.

La resolución afirma: "Se constató que la organización investigada concretó, al menos, 4.763 transferencias de dinero por una suma de USD 348.196.900. Para ello, utilizaron diferentes sociedades, ocultando el origen ilícito de los fondos puestos en circulación en el mercado”.

El magistrado, tras dictar la resolución decidió pasar el caso a los tribunales de Comodoro Py, a su par federal Marcelo Martínez de Giorgi. Además se ordenó seguir la búsqueda de un prófugo que podría ser una de las cabezas del grupo, según consignó Ámbito Financiero.

Fuentes judiciales dijeron a Data Clava que el juez Villena le impuso el mayor embargo de la historia penal argentina a Rojnica y su socio, Federico Pulenta, por un monto total sobre sus bienes de 100 mil millones de pesos.

Según la causa que tenía Martínez de Giorgi, los dos son sospechosos haber impulsado corridas cambiarias con el precio del blue, explotando fechas sensibles para el país, en la previa de las elecciones.

Por caso, un allanamiento de la Aduana y PFA sobre las oficinas de Rojnica había encontrado un cronograma con fechas señaladas con la palabra "salto", que tenían exacta correlación con las subas del dólar paralelo.

“Pulenta, Rojnica y dos de sus empleados tomaban contacto con el dinero físico de los clientes e iniciaban el proceso de colocación y tránsito hasta el destino final en el extranjero y/o repatriaban fondos desde otros países”, dice la resolución.

El juez Villena señala a Pulenta y Rojnica como jefes de la organización, añadiendo que la empresa criminal creó sociedades en Hong Kong, Estados Unidos y Paraguay para canalizar la salida de divisas de la Argentina.

“Nos encontramos ante el delito de asociación ilícita considerando a Federico Pulenta, Ivo Rojnica y Johathan Rivas Fuentes -aún prófugo- los jefes de dicha organización, y a Juan Pablo Angelillo e Ignacio Demaría como miembros de la asociación”, consignó el fallo.

Además el juez Villena mencionó en el auto de procesamiento los nexos de la financiera del croata con Emanuel García, un narcotraficante condenado en la causa que se conoció Bobinas Blancas.

La causa acumula escuchas de las que puede constatarse “la relación existente entre García y la organización encabezada por Rojnica y Pulenta, quienes ingresan al mercado lícito los fondos obtenidos por García de manera ilícita”.