Croata

miércoles 15/11/2023

Causa El Croata: tras un allanamiento en una cueva detuvieron a Leonardo Fariña

En el lugar se encontraron cajas y valijas con dinero, se estima que más de $500 millones. El empresario estaba con libertad condicional, luego de haber sido condenado en la causa conocida como “la ruta del dinero k”.

jueves 9/11/2023

Procesaron a "El Croata" por lavado de dinero y asociación ilícita: fugó U$S 350 millones

La medida fue dictada por el juez Villena, quien luego remitió la causa a su colega Martínez de Giorgi. Embargos millonarios.

lunes 30/10/2023

El entramado de causas que involucra al Croata Rojnica: entre el lavado y las maniobras de Nimbus

En una primer allanamiento a nueve cajas de seguridad se encontraron más de 500 mil dólares, en el marco del expediente que se encuentra en Lomas de Zamora. Comodoro Py sigue tras sus pasos.

miércoles 25/10/2023 - Ivy Cángaro

"El Croata" Rojnica, cocaína y lavado de activos: la operación "Bobinas Blancas" que lo llevó a la carcel

Una trama donde se entrelazan narcos mexicanos, sicarios, financistas que operan dólares ilegales, todo amparado en las reglas de un sistema financiero que hace la vista gorda y no controla el origen de fondos manchados con sangre.

jueves 19/10/2023

Aduana, AFIP y la Federal presentaron ante la justicia "las carpetas del Croata": foco en un mediático tributarista

En el listado de evasores aparecen exfutbolistas, representantes de jugadores, empresarios y “asesores tributarios”. Además, la UIF se presentó como querellante en la causa del Croata en Comodoro Py. Pidió el decomiso y embargo de los bienes del Croata. También exigió su inmediata detención. Los detalles.

martes 17/10/2023

"El Croata" se presentó en Comodoro Py a pesar de que la causa sigue en secreto de sumario

Esta mañana se presentó ante el Juzgado Federal N°8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi junto a su abogado, Gastón Marano, en el marco de la causa contra la financiera Nimbus Group.

martes 17/10/2023

Conexión Rosario: los vínculos de la cueva de El Croata con el grupo financiero Transatlántica

En el allanamiento a la financiera Nimbus se encontraron carpetas correspondientes al holding rosarino. Sus múltiples negocios y sus vínculos con los clubes de fútbol de la ciudad.

viernes 13/10/2023

La investigación por el "croata" del blue: vínculos afuera y un posible cliente ex futbolista

Avanza la investigación que lleva adelante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi contra Ivo Rojnica. Se sospecha que la empresa “Nimbus” marcaba el rumbo del dólar libre. La Aduana tras la pista de los lugares donde se guarda el efectivo. También ofrecían el servicio de gestión de cuentas off shore. En los papeles que recuperó el allanamiento aparece un famoso “ex futbolista”.

jueves 12/10/2023 - Rafael Saralegui

¿Casualidad o inteligencia? Cómo fue la caída de "El Croata", el mayor cuevero de la City porteña

Una mochila encontrada en un café del microcentro derivó en el arresto de tres ciudadanos chinos con casi un millón de dólares en Belgrano. Luego se allanó una cueva con conexiones internacionales.