Aduana, AFIP y la Federal presentaron ante la justicia "las carpetas del Croata": foco en un mediático tributarista

Este jueves, la Aduana/AFIP y la Policía Federal presentaron en la justicia federal un informe con las ”carpetas del Croata”, que contienen las apertura de cuentas off shore en el exterior de argentinos que no declaraban a Afip los fondos. El miércoles a última hora se terminó de digitalizar la mayoría de la documentación que surgió de la oficina del Croata.

Además, la UIF se presentó como querellante en la causa del Croata en Comodoro Py. Pidió el decomiso y embargo de los bienes del Croata. También exigió su inmediata detención.

Allí sostiene que “los elementos secuestrados llevaron a nuevos allanamientos, que orientaron la presente investigación hacia la comisión de graves maniobras de lavados de activos que afectarían de un modo sumamente lesivo al orden económico y financiero”.

Estas cuentas se abrían a través de una sociedad en BVI (Islas Vírgenes Británicas) administradora de los fondos ”Calafart” y los argentinos evasores figuraban generalmente a través de otra sociedad en Panamá, Uruguay, Belice o Saint Kitts y Nevis.

En el listado de evasores aparecen exfutbolistas, representantes de jugadores, empresarios y “asesores tributarios”.

Uno de ellos es Martín Litwak, abogado especializado en planificación patrimonial internacional. Magister en Finanzas (UCEMA). Fundador y CEO de Untitled Strategic Legal Consulting, firma especializada en la estructuración de patrimonios, transacciones multi-jurisdiccionales, fondos de inversión y asuntos corporativos.

Actualmente reside entre Miami y Montevideo, donde se radicó en 2005. En febrero de 2015 fue uno de los organizadores de una marcha pidiendo justicia por Nisman en Uruguay.

Es fundador y presidente de "The 1841 Foundation" . Lleva ese nombre porque fue el último año que no se cobraron impuestos a las ganancias. El eje de pensamiento y acción de la Fundación tiene que ver con el derecho a la privacidad de datos financieros y la independencia de cada país de imponer el orden tributario que quiera. 

Sobre al acuerdo que firmaron el ministro de Economía, Sergio Massa y el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Marc Stanley, para intercambiar información financiera de manera automático, Litwak dijo: “Hay una intención clara de generar miedo en la gente que está dado por la exageración del alcance y del tratado”

La fundación que dirige, en diciembre de 2022 envió una carta a la secretaria del Tesoro norteamericano Janet Yellen para solicitarle que el Gobierno de los Estados Unidos no firme con la Argentina el acuerdo de intercambio de información financiera automática que prepara el Ministerio de Economía con la Casa Blanca.

Decía: “Nos dirigimos a ustedes como miembros de la junta directiva de ‘The 1841 Foundation’, para expresar nuestra preocupación de que Estados Unidos pueda estar compartiendo las finanzas privadas de personas con depósitos bancarios en el país con las autoridades de Argentina”. El documento llevaba la firma de Martín Litwak.

En Argentina tiene registrada la empresa CLEVER LOFT S.A de proyectos inmobiliarios. En 2015 registró en Florida (USA) Untitled Slc Llc, antes denominada Litwak & Partners, empresa de servicios legales especializada en planificación patrimonial internacional.

En Uruguay tiene PITMUR S.A, operadora de seguros. En diciembre de 2019 pidió la cancelación  de su inscripción en el Registro del Mercado de Valores como Asesor de inversión que había solicitado en 2014.

Y también es propietario de STRADUM INVESTMENTS CAPITAL FUND LTD, asentada en las Islas Vírgenes. Como responsable de esta firma, aparece en una causa de Florida donde se investiga un sistema Ponzi de estafas. En uno de los ítems dice que uno de los que invirtió cuatro millones de dólares fue Martín Litwak, representando a Pitmur SA, y con la mediación de la empresa Biscayne Capital LTD. Hay dos causas en dos juzgados diferentes que lo involucran en la operatoria.