lavado

jueves 3/8/2023

Fue a una cueva a comprar "dólar blue" y deberá enfrentar una causa por lavado de activos

La Cámara Federal de Casación Penal ordenó reabrir una investigación a un joven interceptado en un control policial con 450.000 pesos. Había sido sobreseído por la Cámara en lo Penal Económico hace apenas un año.

lunes 21/2/2022 - Ernesto Hadida

FMI le pide a Guzmán que vigile las criptomonedas: sospechas de lavado de dinero

El temor de los técnicos de que este formato de inversión pueda ser utilizado en el país para lavar dinero del narcotráfico, es la clave del pedido del Fondo Monetario al gobierno. El BCRA deberá acentuar controles sobre las operaciones de USDT, DAI, Bitcoin y Ether, las cripto más usadas en el mercado local.

viernes 28/1/2022 - Mauro Federico

Además de la PROCELAC, también la DEA tiene en la mira al holding de Leonardo Cositorto

La agencia antinarcóticos de los Estados Unidos viene monitoreando las actividades de Generación Zoe. Una fuente de la fuerza confirmó a Data Clave que "siguen con mucha atención los cuantiosos movimientos de dinero, las ganancias millonarias y los recurrentes viajes a Panamá, Perú, Paraguay y Colombia" del empresario y su socio. El conglomerado está siendo investigado por la procuraduría especializada en el lavado de activos para determinar si las empresas llevaron a cabo maniobras ilícitas.

sábado 4/9/2021

A pesar de la intimación judicial, la hija de Moyano se niega a devolver una suma de dinero

Karina Moyano tiene en su poder 600 mil pesos y 434 mil dólares que no pudo explicar tras un allanamiento y sostiene que fue donada "por un hermano y el abogado".