La Unidad de Información Financiera (UIF) de Paraguay arremetió contra la UIF de Argentina por la filtración de datos sensibles relacionados con el caso del exsenador Edgardo Kueider y su secretaria, Iara Guinsel Costa, detenidos en Asunción en diciembre pasado con 211.102 dólares sin declarar. La denuncia sostiene que la información fue divulgada sin autorización en la revista Análisis, de Paraná, lo que constituye una violación a los acuerdos internacionales de intercambio de información.

Según detalló la UIF paraguaya, los datos sobre las operaciones inmobiliarias de Guinsel Costa fueron compartidos exclusivamente con el organismo argentino bajo estrictas normas de confidencialidad. En junio y julio de 2023, la mujer intentó comprar seis departamentos en Asunción por un total de 460.000 dólares en efectivo, pero la operación se frustró y el dinero fue reintegrado. Pese a ello, quedó un registro que ahora complica aún más la situación del exsenador entrerriano.

El convenio entre ambas unidades antilavado está regulado por el Grupo Egmont, que agrupa a más de 160 UIFs en todo el mundo. Su normativa establece que la información intercambiada solo puede usarse para el propósito específico solicitado y que cualquier otro uso o difusión a terceros requiere autorización previa. La UIF paraguaya sostiene que Argentina violó este compromiso al permitir que los detalles financieros del caso se hicieran públicos.

Las repercusiones de la denuncia no tardaron en llegar. María Eugenia Talerico, exvicepresidenta de la UIF durante el gobierno de Mauricio Macri, criticó duramente al Gobierno de Javier Milei y advirtió sobre las posibles consecuencias de este escándalo. “La violación de normas internacionales demuestra el debilitamiento institucional que vengo alertando. Es una vergüenza que ya nos pasó con gobiernos kirchneristas”, escribió en redes sociales.

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X de Maria Eugenia Talerico

El momento es especialmente delicado porque el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sigue de cerca la situación de la UIF argentina. Aunque el país logró aprobar la última evaluación y evitó ser incluido en la lista gris, el informe destacó que la UIF sufre cambios constantes en su conducción y enfrenta serios cuestionamientos sobre su independencia política. La filtración denunciada por Paraguay podría afectar la credibilidad de Argentina en el ámbito financiero global.

El antecedente más reciente de un caso similar ocurrió en Colombia, cuando su unidad antilavado fue suspendida del Grupo Egmont en 2023 por haber filtrado información confidencial. Esa sanción dejó al país inhabilitado para acceder a la plataforma internacional de intercambio de datos financieros, lo que tuvo fuertes repercusiones en la lucha contra el lavado de dinero. Si la denuncia paraguaya prospera, Argentina podría enfrentar un escenario similar.