lavado de dinero

lunes 11/7/2022

El insólito caso de un hombre que fue investigado por trasladar $450.000 para comprar "dólar blue"

La Cámara en lo Penal Económico confirmó el sobreseimiento de un joven por el presunto lavado de activos. Fue detenido en un operativo policial cuando se dirigía a cambiar divisas en una "cueva".

jueves 10/2/2022

Generación Zoe: cada vez más cerca de una denuncia penal por presunto lavado de dinero

Tanto desde la PROCELAC, como desde la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central vienen investigando al holding liderado por Leandro Cositorto y, según las fuentes de la pesquisa consultadas por Data Clave, "la inexistencia de documentación que acredite ciertos movimientos de fondos, inexorablemente debería terminar en una presentación judicial". Desde el grupo empresarial admiten que "es muy probable" que algunos de los organismos estatales terminen denunciando las actividades del grupo. Los vínculos con el PRO.

viernes 12/2/2021

Cómo el ex piloto de Fórmula Uno "Popi" Larrauri terminó acusado de lavado de dinero del juego clandestino

En la misma causa hay dos ex fiscales de Santa Fe detenidos y se investiga también a un senador provincial.