lavado de activos

jueves 6/6/2024

Desbaratan banda que contrabandeaba elementos electrónicos de alta gama para juegos de azar

El juez federal Santiago Inchausti procesó a nueve personas y detuvo a cinco por realizar maniobras con las cuales ingresaban al circuito ilegal proveniente de actividades ilícitas. El magistrado impuso embargos que oscilan entre los 100 y los 10 millones de pesos. Montaron un sistema de apuestas en línea, sin contar con la debida autorización. Los acusados usaron criptomonedas para lavar activos

domingo 17/10/2021

Avanza la causa contra Ducoté por lavado de activos: la Justicia pide intervención del fuero federal

El ex intendente de Pilar está sospechado de ser el "actor principal" de una asociación ilícita que realizó "malversación de fondos" a través de una ONG fantasma. La Unidad de Don Torcuato pide intervención de la Justicia Federal para profundizar la investigación de la denuncia.

viernes 11/6/2021 - Fabián Quintá

El BCRA investiga a nueve fintech sospechadas de realizar intermediación financiera

Les pueden caber penas de prisión y el pago de hasta seis veces el monto implicado en las operaciones que son investigadas.