lavado de activos

miércoles 25/10/2023 - Ivy Cángaro

"El Croata" Rojnica, cocaína y lavado de activos: la operación "Bobinas Blancas" que lo llevó a la carcel

Una trama donde se entrelazan narcos mexicanos, sicarios, financistas que operan dólares ilegales, todo amparado en las reglas de un sistema financiero que hace la vista gorda y no controla el origen de fondos manchados con sangre.

domingo 23/7/2023 - Mauro Federico

Cómo será la Unidad Especial que Larreta planifica para enfrentar al crimen organizado

Se trata de un grupo de élite con capacidad de inteligencia criminal, investigación, operaciones tácticas y que contará con autonomía para seguir las investigaciones más complejas de narcotráfico, lavado de activos, trata de personas y tráfico de armas. Contará con 500 efectivos, sede y recursos propios, pero podrá acceder a fondos federales para optimizar su capacidad. ¿Quiénes trabajan en el plan? ¿Cuánto tiempo tardaría en implementarse si el actual jefe de gobierno porteño es electo presidente?

lunes 9/5/2022

Aseguran que el capo narco Alvarado incidía en el nombramiento del jefe de policía

Los fiscales comenzaron hoy en la ciudad santafesina con los alegatos contra el jefe de una organización criminal, a quien acusan de ordenar homicidios, balaceras y lavado de dinero.

miércoles 24/2/2021

La Justicia condenó a Lázaro Báez a 12 años de prisión por lavado de dinero

Es por el delito de "lavado de activos agravado en dos oportunidades". Además, el empresario deberá pagar una multa millonaria. El veredicto incluye las penas para sus cuatro hijos, Rossi, Fariña, Elaskar y otros procesados.

jueves 18/2/2021

La Justicia ordenó excarcelar al "Pata" Medina

Gozaba de prisión domiciliaria desde el 18 de febrero de 2020. Está procesado por "asociación ilícita", "lavado de dinero" y "extorsión". Esperará el juicio en libertad.

jueves 14/1/2021

Denuncian al fabricante de jugos Citric por delitos ambientales y lavado de activos

La UIF avanza con una causa por contaminación en Entre Ríos y solicitó que se designe a un interventor.