Comisión Nacional de Valores

jueves 9/6/2022

Estafa piramidal: una nueva empresa cripto en la mira de la Comisión Nacional de Valores

Se trata de la plataforma Coinx, una compañía que promocionó el diputado Javier Milei. La CNV le ordenó cesar su actividad de oferta de asesoramiento en inversiones y negociación.

martes 5/4/2022

Estafas con criptomonedas: proponen que la Comisión Nacional de Valores tenga más facultades de control

La detención del CEO de Generación ZOE reabrió el debate sobre el rol de la CNV y los mecanismos de control ante publicidad engañosa y posibles delitos vinculados con criptoactivos. El senador Guillermo Andrada impulsará un proyecto de ley para ampliar las facultades del organismo.

martes 22/2/2022

Las autoridades de Generación Zoe no se presentaron a declarar a una audiencia por estafa

Así lo informó la Comisión Nacional de Valores, luego de haber convocado a los directivos de la empresa para este martes a la mañana. Allí, los acusados debían presentar pruebas y argumentos para su defensa. La causa sigue su curso a pesar de la ausencia.

jueves 10/2/2022

Generación Zoe: cada vez más cerca de una denuncia penal por presunto lavado de dinero

Tanto desde la PROCELAC, como desde la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central vienen investigando al holding liderado por Leandro Cositorto y, según las fuentes de la pesquisa consultadas por Data Clave, "la inexistencia de documentación que acredite ciertos movimientos de fondos, inexorablemente debería terminar en una presentación judicial". Desde el grupo empresarial admiten que "es muy probable" que algunos de los organismos estatales terminen denunciando las actividades del grupo. Los vínculos con el PRO.

lunes 1/11/2021

El Gobierno devela quién es el candidato a presidir la UIF

Se dio a conocer esta mañana en el Boletín Oficial que el elegido es Juan Carlos Otero, actual vocal del organismo por la Comisión Nacional de Valores. Además ocupó años atrás la subgerencia de Prevención del lavado de Dinero.

jueves 20/5/2021

El Banco Central advierte a inversores sobre los riesgos de los criptoactivos

A través de un comunicado conjunto con la Comisión Nacional de Valores recomendaron precaución ante la velocidad de los desarrollos y el creciente interés despertado en el país.