Unidad de Información Financiera (UIF)

viernes 30/7/2021

Denuncian a ex funcionarios de la UIF por defender a un capo narco acusado de lavar dinero

Se trata de Agustín Biancardi, Martín Olari Ugrotte, Facundo Orazi y Gonzalo Romero que fueron funcionarios durante el gobierno de Macri y ahora cuentan con un estudio privado. El diputado Rodolfo Tailhade sostiene que “con pocos meses de diferencia, las mismas personas están de un lado y del otro del mostrador, defendiendo intereses contrapuestos, y ello en un claro detrimento de los intereses del Estado Nacional”.

jueves 14/1/2021

Denuncian al fabricante de jugos Citric por delitos ambientales y lavado de activos

La UIF avanza con una causa por contaminación en Entre Ríos y solicitó que se designe a un interventor.