PROCELAC

viernes 11/2/2022

Un fiscal federal imputó a Cositorto, fundador de Generación Zoe, por estafa y otros delitos

Eduardo Taiano inició una causa contra la firma, por delitos varios, entre los que se incluye estafa, a raíz de la denuncia de un afectado. También sumó información aportada Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

jueves 10/2/2022

Generación Zoe: cada vez más cerca de una denuncia penal por presunto lavado de dinero

Tanto desde la PROCELAC, como desde la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central vienen investigando al holding liderado por Leandro Cositorto y, según las fuentes de la pesquisa consultadas por Data Clave, "la inexistencia de documentación que acredite ciertos movimientos de fondos, inexorablemente debería terminar en una presentación judicial". Desde el grupo empresarial admiten que "es muy probable" que algunos de los organismos estatales terminen denunciando las actividades del grupo. Los vínculos con el PRO.

viernes 28/1/2022 - Mauro Federico

Además de la PROCELAC, también la DEA tiene en la mira al holding de Leonardo Cositorto

La agencia antinarcóticos de los Estados Unidos viene monitoreando las actividades de Generación Zoe. Una fuente de la fuerza confirmó a Data Clave que "siguen con mucha atención los cuantiosos movimientos de dinero, las ganancias millonarias y los recurrentes viajes a Panamá, Perú, Paraguay y Colombia" del empresario y su socio. El conglomerado está siendo investigado por la procuraduría especializada en el lavado de activos para determinar si las empresas llevaron a cabo maniobras ilícitas.