La investigación sobre la presunta megaestafa cripto de $LIBRA llegó a Estados Unidos. Un estudio jurídico argentino especializado en fraude financiero presentó un "reporte de operaciones criminales" ante el Departamento de Justicia y el FBI, que podría derivar en una causa penal en ese país. Según la denuncia, los implicados habrían obtenido entre 80 y 100 millones de dólares de forma fraudulenta.

El informe señala a varios protagonistas del escándalo, incluyendo a Javier Milei; el empresario estadounidense Hayden Mark Davis; el singapurense Julian Peh; y los argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, de origen español. La denuncia también se presentó ante la Comisión de Valores de EE.UU. (SEC), lo que podría derivar en una investigación más amplia sobre la operatoria de la criptomoneda.

El abogado Mariano Moyano Rodríguez, representante de los denunciantes y con antecedentes en causas similares en EE.UU., expuso varios elementos que justificarían la jurisdicción norteamericana en este caso. Entre ellos, que ciudadanos estadounidenses fueron víctimas del fraude y enviaron dinero desde ese país. Además, la plataforma utilizada, Kip Protocol, está desarrollada en EE.UU. y su empresa matriz, Kip Network Inc, está registrada en Kansas City, Missouri.

Según el informe, tanto Kip Network Inc como otra firma vinculada a la maniobra, Kelsen Ventures, no están registradas ante la SEC ni habilitadas como entidades financieras. Además, Kelsen Ventures no figura en ningún registro comercial o societario, lo que generó dudas sobre su existencia. La situación se agrava con la falta de información verificable sobre Hayden Mark Davis, a quien los abogados denunciantes consideran una posible "identidad falsa".

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El informe también destaca que en la operatoria de $LIBRA no se aplicaron controles antilavado ni se requirió documentación básica para abrir cuentas en la plataforma KIP. No se implementaron políticas de "conozca a su cliente" ni se realizaron evaluaciones de riesgo, lo que facilitó el ingreso de grandes sumas de dinero sin verificaciones previas.

Mientras en Argentina la causa recayó en el juzgado de María Servini, en EE.UU. la maquinaria judicial también se puso en marcha. La denuncia no sólo apunta contra los empresarios involucrados, sino que también señala el rol del Gobierno argentino. "Requerimos al Departamento de Justicia que investigue el papel de Javier Milei en esta estafa, dado que la ha promovido y en el pasado respaldó otros proyectos que resultaron fraudulentos", planteó Moyano Rodríguez en su presentación.

El caso de $LIBRA se suma a una serie de denuncias internacionales sobre fraudes vinculados a criptomonedas, una industria que sigue operando con poca regulación en muchos países. La intervención del FBI y la SEC podría derivar en un proceso judicial que trascienda las fronteras argentinas.