La Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina denunció hoy a Wanda y Mauro Icardi por una sociedad que tienen juntos por "lavado de activos", "violencia institucional" y "corrupción estructural".

Según pudo confirmar Data Clave, la presentación la hizo el periodista Fernando Miguez y cayó en el juzgado del juez Ariel Lijo. La fundación acusa a la empresa Work Marketing Football SRL de hechos que "podrían encuadrarse en las maniobras de evasión fiscal agravada, entre otros delitos que surgirán del relato de los hechos".

En el primer párrafo de la denuncia a la que accedió este medio, Miguez sostiene que promueve una denuncia penal "a los fines que se investigue la presunta comisión del delito Defraudación a un Estado y asimismo el Lavado de Activos previsto y penado por los artículos del Cód. Penal, que podría haber sido cometido por el Sr. Mauro Icardi y/o la Sra. Wanda Nara y/o Work Marketing Football SRL. y/o personas desconocidas y/o ignoradas que hubiesen participado en los hechos que –a entender de este denunciante– podrían encuadrarse en las maniobras de evasión fiscal agravada, entre otros delitos que surgirán del relato de los hechos".

Entre los argumentos, asegura que esta sociedad, conformada a partir del año 2015, tendría como objeto "alojar fondos dinerarios producto de la actividad deportiva de uno de sus integrantes así con dichos fondos permitir el ingreso al mercado de capitales de posibles fondos negros ello obtenidos fuera de todo convenio contractual pensamos a los efectos de evitar la erogación impositiva internacional".

Miguez sostiene que esta es una "práctica común en quienes desarrollan su actividad dentro del esquema deportivo internacional que percibirían su salario desdoblado en dinero vía transferencias bancarias y un porcentaje en dinero en efectivo en negro".

A su vez, profundiza: "Es una práctica habitual de aquellos deportistas considerados de alto rendimiento que inscriben sociedades en el país y en el exterior tratando de blindar de esta forma ilegal fondos percibidos posiblemente en negro y proceder de esta forma al lavado de activos para luego se transformen en ingresos genuinos demostrables en el tiempo como de origen licito".

La denuncia sostiene que, además del dinero que cobra Icardi de distintos actores económicos como condición de futbolista, la empresa Work Marketing Football SRL también contaría "fondos provenientes no solo de la actividad deportiva, sino que también son producto de publicidad y de actividades conexas como lo sería la comercialización de artículos cosméticos entre otras actividades de confección de prendas con distintas marcas vinculadas a la pareja denunciada, por ejemplo, con la marca WANDA y/o W cosmetic".

En ese marco, Miguez le pidió al juzgado que libren a la Inspección General de Justicia (IGJ), a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), al a UIF y a otras dependencias a que remitan todo tipo de información sobre esta empresa y sus respectivos movimientos económicos y financieros.

Además, el periodista señaló que se reservan a futuro "solicitar medidas probatorias según surja de la gestión de riesgo en el análisis en control de corrupción que en la actividad se encuentra en curso".

Por último, pidió: "En atención a la Gravedad de los Hechos aquí denunciados, solicito Urgentemente y de manera preventiva se Ordene la Detención de las siguientes personas que participaron de los hechos que promovieron esta mi denuncia, en el supuesto de la Sra. Wanda Nara por considerarla “Prima Facie” responsable de las conductas típicas antijurídicas y culpables ellas delitos, tipificados en el CPN. Su art. 173 inc. 7 'defraudación'".