LAVADO

lunes 8/2/2021

Lázaro Báez: el veredicto se conocerá el próximo 24 de febrero

Lo anunció hoy el tribunal. El empresario tiene un pedido de 12 años de prisión.

sábado 26/9/2020

La UIF investigará a las Sociedades por Acciones Simplificadas

El organismo profundizará el monitoreo debido a los riesgos que presentan para el sistema de prevención de lavado de activos. Buscan controlar que no se oculten testaferros debido a zonas grises en la normativa vigente.