lavado

viernes 6/10/2023

Investigación a Insaurralde y Cirio: levantan secreto bancario y piden más información

El juez Ernesto Kreplak se hizo cargo del expediente que tenía su colega Federico Villena. Se unificaron causas que involucran al intendente de Lomas de Zamora, en uso de licencia. Qué dijo su exesposa y conductora televisiva.

viernes 11/2/2022

Un fiscal federal imputó a Cositorto, fundador de Generación Zoe, por estafa y otros delitos

Eduardo Taiano inició una causa contra la firma, por delitos varios, entre los que se incluye estafa, a raíz de la denuncia de un afectado. También sumó información aportada Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

lunes 6/7/2020 - Mauro Federico

Mariano Federici: de la UIF al espionaje empresarial

Tras haber encabezado la Unidad de Información Financiera (UIF) durante los cuatro años de gestión Cambiemos, el “Guardián Anti Lavado” del macrismo acaba de asumir como vicepresidente de K2 Intelligence. Se trata de una compañía americana dedicada a la inteligencia corporativa, que comercializa informes sobre el estado financiero de las empresas y trabaja para varios gobiernos, entre otros el de Estados Unidos.