Asociación Ilícita

martes 4/10/2022

Por asociación ilícita: la Corte confirmó una condena contra el "Rey de la carne"

El máximo tribunal desestimó un recurso de la AFIP, en su carácter de querellante, contra Alberto Samid y otros miembros de su familia por la evasión de impuestos en sus frigoríficos durante la década del 90.

jueves 22/9/2022

Arrestaron al "Teto" Medina en una causa por explotación laboral en comunidades terapéuticas

Hubo 21 allanamientos en forma simultánea. Se identificó a más de 200 víctimas.

miércoles 27/4/2022

Con 100 denuncias en su contra, Cositorto será nuevamente indagado en Corrientes

Deberá responder en la Justicia de Goya, donde ya fueron detenidos los responsables regionales de Generación Zoe. También avanzan investigaciones penales en Salta y Mendoza. Nuevos reclamos de damnificados en Colombia, México, Perú, Venezuela y Estados Unidos.

lunes 25/4/2022

"Yo de Córdoba no vi un peso": los detalles de la indagatoria a Leonardo Cositorto

El CEO de Generación Zoe negó las acusaciones por el delito de estafa y asociación ilícita. Sostuvo que lo difaman para quedarse con sus clientes y apuntó contra el dueño de Ualá y Mercado Libre. "Van por la caída de Zoe", declaró.

martes 12/4/2022

El último eslabón de Generación Zoe: el exjuez Yrimia se entregó en Dubai

Su pedido de captura internacional había sido ordenado en marzo pasado. Se presentaba públicamente como el organizador del esquema jurídico del holding liderado por Leonardo Cositorto. Según confiaron fuentes a Data Clave, el otrora magistrado no quedó detenido y planteó la nulidad de su orden de detención y captura.

viernes 8/4/2022

Más detenidos por la causa ZOE: cayó la jefa de la organización de Córdoba capital

Se trata de Mariela Sánchez y fue imputada por Asociación Ilícita y estafa. La causa ya suma 24 detenidos, incluido su fundador Leonardo Cositorto.

jueves 18/2/2021

La Justicia ordenó excarcelar al "Pata" Medina

Gozaba de prisión domiciliaria desde el 18 de febrero de 2020. Está procesado por "asociación ilícita", "lavado de dinero" y "extorsión". Esperará el juicio en libertad.

lunes 21/12/2020 - Sol Rodríguez Garnica

Sobreseyeron a Pablo Moyano en la causa que se investiga presunta asociación ilícita con la barra de Independiente

La jueza de Garantías de Avellaneda consideró que "no hay elementos suficientes" para involucrar al líder de Camioneros y vice del Rojo en la investigación. El fiscal Scalera todavía tiene cinco días para apelar la decisión y llevar el caso a la Cámara Penal de Lomas de Zamora.

viernes 18/12/2020

Piden procesamiento de Arribas y Majdalani por violar la ley de inteligencia y asociación ilícita

En el pedido, los fiscales incluyen también a Alan Ruiz, a Susana Martinengo y a los miembros de la banda de los "Super Mario Bros". Para el secretario de Mauricio Macri, solicitaron la falta de mérito, a la espera de más datos para implicarlo o sobreseerlo.

lunes 26/10/2020

Caso D'Alessio: el fiscal pidió el sobreseimiento de Stornelli

El funcionario está procesado como supuesto integrante de una asociación ilícita. La Cámara Federal no está obligada a aceptar el planteo del representante del Ministerio Público Fiscal de Mar del Plata.

martes 15/9/2020

La jueza Madrid suspendió por quinta vez el pedido de declaración de Pablo Moyano

El líder camionero está imputado como ser el supuesto líder de una asociación ilícita. El caso puede escalar a la Cámara.

jueves 6/8/2020

La Cámara Federal revocó la orden de la jueza Servini de investigar las llamadas que Macri y sus funcionarios hicieron durante tres años y medio

Los jueces Irurzun y Bruglia argumentaron que la petición supera "los límites que razonablemente permite el objeto". Es por la denuncia de Fabián De Sousa por querer apropiarse del Grupo Indalo. Según pudo averiguar Data Clave, le exigieron establecer los plazos de las fechas y no dar la información a posibles víctimas o querellantes hasta tanto sea depurada.